外媒：德意志银行因反洗钱不力被罚1.86亿美元
来源：中新经纬 |
时间：2023-07-27 19:18:47
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中新经纬7月20日电 据路透社报道，因没有采取足够措施解决洗钱问题，美联储本周三表示，对德意志银行及其美国附属机构处以1.86亿美元罚款。
报道称，美联储在声明中提到，德意志银行没有按照2015年和2017年的同意令取得足够的补救进展。德意志银行必须优先完成其中几个要求，否则将面临“额外且升级的”处罚。
美联储在最新命令中还表示，德意志银行为丹麦银行清算的2760亿美元交易中“很大一部分”涉及“高风险非居民客户”。
德意志银行在一份声明中表示，将在“不久的将来”解决美联储指出的问题，并表示罚款大部分由前几个季度的拨备支付。该银行表示，“我们相信我们有能力满足监管机构的期望。”
报道指出，多年来，德意志银行一直在努力与欧洲和美国监管机构取得稳固的联系。对于德意志银行来说，美联储的处罚是多年来监管斗争中的最新一次。
2021年，为避免因操纵贵金属市场和参与海外贿赂计划受到起诉，德意志银行支付1.25亿美元。
此外，该银行还支付了7500万美元来了结女性提起的诉讼，这些女性声称自己受到已故金融家杰弗里·爱泼斯坦的虐待，并指控德意志银行为他的性交易提供便利。(中新经纬APP)
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